Conseil d'administration
Luc REGINSTER

Luc REGINSTER
CHEMIUM
Président

Luisa HELMS

Luisa HELMS
HOLDIGAZ
Vice-Présidente

Luc JACQUET

Luc JACQUET
BOOSTHEAT
CEO

Claudia ZIMMER

Claudia ZIMMER
KOZINET
Administratrice

Raphaël DE WINTER

Raphaël DE WINTER
FLUXYS
Administrateur

Myriam MAESTRONI

Myriam MAESTRONI
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Administratrice


Isabelle MONTFORT

Isabelle MONTFORT
GROUPE ADVANS
Administratrice


Administrateur indépendant


Le Conseil d'Administration de BOOSTHEAT compte sept membres dont son Président, parmi lesquels quatre administrateurs sont considérés par la Société comme des administrateurs indépendants au regard des conditions définies par le Code de gouvernance Middlenext.

Le Conseil d'Administration a mis en place trois comités spécialisés chargés de l'assister :

  • le Comité d'audit1 en vue de s'assurer de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité de l'information fournie aux actionnaires ainsi qu'aux marchés financiers ;
  • le Comité stratégique1 afin de permettre au Conseil d'Administration de mener à bien le développement du Groupe, en l'assistant notamment dans ses réflexions sur les grandes orientations stratégiques de la Société à long terme ;
  • le Comité des nominations et des rémunérations2 chargé de différentes missions en la matière (ex : présenter des recommandations sur la composition du Conseil d'Administration et de ses comités, examiner les principaux objectifs proposés par la direction générale en matière de rémunération des dirigeants non mandataires sociaux de la Société, etc.).

1 Mis en place par le Conseil d'Administration du 29 novembre 2019.
2 Mis en place par le Conseil d'Administration du 4 mars 2020.